Label: PPATK
Soal OTT Imigrasi, Kajati Ngaku Masih Tunggu Catatan PPATK
DENPASAR, BALIPOST.com - Kajati Bali, I Ketut Sumedana, akhirnya angkat bicara soal OTT fast track Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Dikonfirmasi, Minggu (12/5), pihaknya...
PPATK Temukan Transaksi Caleg Mencurigakan Rp51,47 Triliun
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima laporan terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh sejumlah Daftar Calon Tetap (DCT) atau...
Meningkat, Laporan Dugaan Transaksi Janggal di Pemilu 2024
JAKARTA, BALIPOST.com - Laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester...
PPATK Temukan Aliran Dana Kejahatan Lingkungan ke Parpol
JAKARTA, BALIPOST.com - Ada temuan Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Hal itu diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan...
KPK Tanggapi Adanya Transaksi Rp300 M Libatkan Mantan Penyidik
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menemukan transaksi Rp300 miliar yang melibatkan mantan Penyidik KPK bernama Tri Suhartanto. KPK pun menanggapi...
Telusuri Aliran Dana TPPU Kasus Impor Barang Bekas, PPATK Gandeng Kemendag dan idEA
JAKARTA, BALIPOST.com - Untuk menelusuri aliran dana transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus thrifting (impor pakaian bekas) lewat e-commerce. Pusat Pelaporan dan...
MAKI Bakal Laporkan PPATK ke Bareskrim
JAKARTA, BALIPOST.com - Terkait dugaan tindak pidana kerahasiaan dokumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal melaporkan Pusat Pelaporan dan...
PPATK Terima 50.000 Laporan Transaksi Mencurigakan
JAKARTA, BALIPOST. com - Sebanyak 50.000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari pihak pelapor dalam satu jam pada setiap harinya, diterima Pusat Pelaporan dan...
PPATK Bekukan Puluhan Rekening Rafael Alun Trisambodo
JAKARTA, BALIPOST.com - Puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar pada periode 2019 hingga 2023 dibekukan oleh...
Ditemukan, Modus Baru Dalam TPPU
JAKARTA, BALIPOST.com - Temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yakni dengan menyimpan uang...