Label: PPATK
PPATK Blokir Puluhan Rekening ACT
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT....
PPATK Diminta Mampu Tangani Modus Baru TPPU dan Pendanaan Terorisme
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta seluruh kementerian/lembaga diminta mampu untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan...
PPATK Ungkap Beragam Modus Pencucian Uang Oleh Investasi Ilegal
JAKARTA, BALIPOST.com - Beragam modus para afiliator investasi ilegal, salah satunya penggunaan aset kripto sebagai sarana pembayaran biaya kepada afiliator untuk mengelabui penghimpunan dan...
Diduga Terkait Investasi Ilegal, PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Puluhan Miliar
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pembekuan atau penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp 77,945 miliar....
PPATK Hentikan Transaksi 121 Rekening
JAKARTA, BALIPOST.com - Sebanyak 121 rekening dihentikan transaksinya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, rekening tersebut dimiliki...
PPATK Pantau Aliran Dana Investor Bodong
JAKARTA, BALIPOST.com - Aliran dana investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong mendapatkan pemantauan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...
PPATK Terima Laporan Puluhan Ribu Transaksi Keuangan Mencurigakan
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2020 menerima sebanyak 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke...
Dugaan Gratifikasi, Mantan Kepala Kantor BPN Denpasar Tersangka
DENPASAR, BALIPOST.com - Penyidik Pidsus Kejati Bali pimpinan Aspidsus Nyoman Sucitrawan melakukan penyidikan di bawah koordinir Kasidik Pidsus Kejati Bali, Anang Suhartono. Hasilnya, mantan...
PPATK Temukan Lonjakan Transaksi Mencurigakan Petahana Cakada
JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyasar puluhan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) calon kepala daerah (cakada) Pilkada Serentak 2018....
