Label: TPPU
Nilai TPPU Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Rp 20 miliar
JAKARTA, BALIPOST.com - Nilai tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) mencapai Rp20 miliar. Hal itu diungkapkan Tim penyidik Komisi...
Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU
JAKARTA, BALIPOST.com - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing sejak Oktober 2023,...
Mantan Kajari Buleleng Dihukum 3,5 Tahun Penjara
DENPASAR, BALIPOST.com - Mantan Kajari Buleleng, terdakwa Fahrur Rozi, S.H., M.M., dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang diketuai I Nyoman...
Mantan Kajari Buleleng Dituntut Lima Tahun
DENPASAR, BALIPOST.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, Muhammad dan kawan-kawan menuntut mantan Kajari Buleleng, terdakwa Fahrur Rozi dengan pidana penjara selama lima tahun....
Dilimpahkan, Mantan Kajari Buleleng Ditahan di LP
DENPASAR, BALIPOST.com - Berkas dugaan korupsi pengadaan buku di Buleleng, dengan tersangka mantan Kajari Buleleng, Fahrur Rozi, S.H., M.M., Kamis (19/20) dilimpahkan Kejaksaan Agung...
KPK Dalami Perintah Lukas Enembe Angkut Uang Miliaran Gunakan Jet Pribadi
JAKARTA, BALIPOST.com - Dugaan adanya perintah dari tersangka dugaan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe untuk mengangkut uang tunai miliaran rupiah dengan...
KPK Cabut Pembantaran Terdakwa Lukas Enembe
JAKARTA, BALIPOST.com - Pembantaran terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe dicabut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Papua nonaktif...
Telusuri Aliran Dana TPPU Kasus Impor Barang Bekas, PPATK Gandeng Kemendag dan idEA
JAKARTA, BALIPOST.com - Untuk menelusuri aliran dana transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus thrifting (impor pakaian bekas) lewat e-commerce. Pusat Pelaporan dan...
Rafael Alun Ditetapkan Tersangka TPPU
JAKARTA, BALIPOST.com - Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) kembali ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana...
Pemerintah Resmi Bentuk Satgas Transaksi Janggal Senilai Rp349 T
JAKARTA, BALIPOST.com - Pemerintah secara resmi telah membentuk satuan tugas untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi janggal...
