Label: PPATK

JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima laporan terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh sejumlah Daftar Calon Tetap (DCT) atau...

JAKARTA, BALIPOST.com - Laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester...

JAKARTA, BALIPOST.com - Ada temuan Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Hal itu diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan...

JAKARTA, BALIPOST.com - Pusat Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menemukan transaksi Rp300 miliar yang melibatkan mantan Penyidik KPK bernama Tri Suhartanto. KPK pun menanggapi...

JAKARTA, BALIPOST.com - Untuk menelusuri aliran dana transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus thrifting (impor pakaian bekas) lewat e-commerce. Pusat Pelaporan dan...

JAKARTA, BALIPOST.com - Terkait dugaan tindak pidana kerahasiaan dokumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal melaporkan Pusat Pelaporan dan...

JAKARTA, BALIPOST. com - Sebanyak 50.000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari pihak pelapor dalam satu jam pada setiap harinya, diterima Pusat Pelaporan dan...

  JAKARTA, BALIPOST.com - Puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar pada periode 2019 hingga 2023 dibekukan oleh...

JAKARTA, BALIPOST.com - Temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yakni dengan menyimpan uang...

JAKARTA, BALIPOST.com - Dana senilai Rp1,7 triliun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebutkan mengalir ke Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan...