Label: Pencucian uang
Polri Selidiki Aliran Dana Tersangka TPPO Myanmar
JAKARTA, BALIPOST.com - Bareskrim Polri tidak menjerat dua tersangka perdagangan orang 25 WNI ke Myanmar dengan sangkaan pasal pencucian uang. Tapi, bakal menyelidiki aliran...
Bupati Mamberamo Tengah Diperiksa di Gedung KPK
JAKARTA, BALIPOST. com - Senin siang (20/2), Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) tiba di Gedung Merah Putih KPK. RHP akan menjalani pemeriksaan...
Bandar Narkoba Dituntut Kasus TPPU
DENPASAR, BALIPOST.com - Bandar narkoba yang diproses hingga ke vonis sangat jarang dibidik kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun berbeda dengan yang dialami...
Polisi Sebut Sudikerta Ditangkap di Gate 3 Bandara Ngurah Rai
DENPASAR, BALIPOST.com - Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja menyampaikan I Ketut Sudikerta, mantan Wakil Gubernur Bali, ditangkap di Gate 3 Bandara...
Video: Terlibat Korupsi dan TTPU, Kepala LPD Kapal Non Aktif Ditangkap
DENPASAR, BALIPOST.com - Setahun menyelidiki kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TTPU), Senin (22/10), tim Subdit III Ditreskrimsus Polda Bali menangkap Kepala...
Kapal Pesiar Hasil “Money Laundering” Disita di Perairan Benoa
DENPASAR, BALIPOST.com - Sebuah Kapal pesiar Equanimity George Town disita Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri, Rabu (28/2). Kapal tersebut disita...
Kemenkop Cegah Koperasi Jadi Wadah Pencucian Uang
JAKARTA, BALIPOST.com -Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menegaskan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna...
