Label: Pencucian
Terkait Vonis TPPU, Terdakwa Rhadea Ajukan Banding
DENPASAR, BALIPOST.com - Perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bermula dari keinginan investor membangun terminal LNG di Celukan Bawang dan sewa lahan Desa...
PPATK Ungkap Beragam Modus Pencucian Uang Oleh Investasi Ilegal
JAKARTA, BALIPOST.com - Beragam modus para afiliator investasi ilegal, salah satunya penggunaan aset kripto sebagai sarana pembayaran biaya kepada afiliator untuk mengelabui penghimpunan dan...
Tersangka Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Disidangkan
GIANYAR, BALIPOST.com - Kamis (10/2) dilaksanakan persidangan secara virtual perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Evie Marindo Christina dan Eka Augusta Herriyani bertempat...
Mantan Napi Pencuci Pakaian Napi Koruptor Ditangkap
DENPASAR, BALIPOST.com – Tanggal 12 Agustus lalu menjadi hari terindah bagi Tulus Agus Setiawan (33) asal Banyumas, Jawa Tengah ini. Bagaimana tidak, dia bisa...
Video: BNN Sita TPPU Rp 39 Miliar dari Kasus Narkoba
JAKARTA, BALIPOST.com - BNN melakukan penyitaan terhadap aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba. Aset yang disita berjumlah kurang lebih 39 miliar rupiah...